Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2024

18. Juni 2024
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft fand am 18. Juni 2024 als virtuelle Hauptversammlung statt. Abstimmungsergebnisse Dividendenbekanntmachung
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Einberufung zur Hauptversammlung Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Telefónica Deutschland Holding AG Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2023 (Geschäftsbericht) Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands Bericht des Aufsichtsrats Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2023 deutsch
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern) 1) Michael Hoffmann Michael Hoffmann bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung in Geschäftsführungspositionen und besonderer Finanzexpertise sowohl in der Rechnungslegung einschließlich Nachhaltigkeitsfragen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme als auch in der Abschlussprüfung. Er ist seit Oktober 2012 Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 2) Julio Linares López Julio Linares López bereichert den Aufsichtsrat mit seiner umfangreichen, nachgewiesenen Netzwerkexpertise und langjährigen internationalen Erfahrung in Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche (u.a. ehemaliger COO und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Telefónica, S.A.). Er ist seit Oktober 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf
Anmeldeformular (inkl. Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen) deutsch InvestorPortal LOGIN zum InvestorPortal
Satzung deutsch/englisch (Stand Mai 2023)
Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Hauptversammlung 2024 der Telefónica Deutschland Holding AG Mit Großbuchstaben kennzeichnen wir Wahlvorschläge und die Gegenanträge, bei denen Sie direkt unter dem Großbuchstaben auf dem Anmeldeformular oder im InvestorPortal ankreuzen können, wie Sie dazu abstimmen möchten. Die übrigen Gegenanträge, die lediglich Vorschläge der Verwaltung ablehnen, sind nicht mit Großbuchstaben versehen. Sofern Sie diesen Gegenanträgen zustimmen wollen, müssen Sie zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt (TOP) mit Nein stimmen. Die Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie ihre Begründungen geben jeweils die Ansichten der Verfasser wieder. Auch Tatsachenbehauptungen und Verweise auf andere Internetseiten wurden ohne Überprüfung übernommen. Die Telefónica Deutschland Holding AG übernimmt für die Inhalte weder eine Verantwortung noch macht sie sich andere Internetseiten und ihre Inhalte zu eigen. Der Aktionär, Manfred Kratt, hat folgenden Gegenantrag zu Tagesordnungspunkt 2 übersandt: Antrag A Kratt, Manfred, Gegenantrag zu TOP 2
Hinweise zum Datenschutz Datenschutzmerkblatt für Aktionäre, Bevollmächtigte und Gäste der Hauptversammlung Datenschutzerklärung zum HV-Internetservice
FAQ deutsch

Bestätigung der Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG: Abstimmende können von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie ihre Stimmen gezählt wurden. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an ir-deutschland@telefonica.com gerichtet werden.

Archiv

Hauptversammlung 2023

Hauptversammlung 2022

Hauptversammlung 2022 Die ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Telefónica Deutschland fand am 19. Mai 2021 statt.

Abstimmungsergebnisse

Gewinnausschüttung (Tabelle 8)

Dividendenbekanntmachung

Vorstandspräsentation

Vorabveröffentlichung der wesentlichen Inhalte der Rede des Vorstands am 16. Mai 2022 Rede von CEO Markus Haas und CFO Markus Rolle Einberufung zur ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

Einberufung zur Hauptversammlung

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Angaben nach § 125 Absatz 5 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1

Jahresabschluss zum 31.12.2021 der Telefónica Deutschland Holding AG

Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2021 (Geschäftsbericht)

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

Bericht des Aufsichtsrats

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1

Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2021 deutsch Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Tagesordnungspunkt 6 Vergütungsbericht nebst Prüfungsvermerk Tagesordnungspunkt 7 Vergütung und Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder Tagesordnungspunkt 8 Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 8 (Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern) 1) Peter Löscher Peter Löscher bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung als Wirtschaftsführer (u.a. als ehemaliger CEO Siemens AG, CEO GE Healthcare Bio-Sciences und Vorstand Merck & Co., Inc.) und ehemaliges Aufsichtsratsmitglied (u.a. Deutsche Bank, Munich Re und Sulzer AG). Seit April 2020 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 2) Pablo de Carvajal González Pablo de Carvajal González bereichert den Aufsichtsrat mit seiner Expertise im rechtlichen, insbesondere regulatorischen Bereich von Telekommunikationsunternehmen. Er ist General Counsel und Global Head Regulatory Affairs der Telefónica S.A. und verfügt über langjährige internationale Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche. Seit Juli 2018 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 3) María García-Legaz Ponce María García-Legaz Ponce bereichert den Aufsichtsrat mit ihrer Expertise im Bereich Finanzen, Investor Relations und Leitung von Telekommunikationsunternehmen. Sie ist Leiterin des Büros des Vorstandsvorsitzenden und Mitglied des Exekutivkommitees der Telefónica S.A. Sie ist seit Juni 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 4) Ernesto Gardelliano Herr Gardelliano bereichert den Aufsichtsrat mit seiner Finanzexpertise sowohl in Rechnungslegung als auch in Abschlussprüfung, die er u.a. als Finanzvorstand (CFO) sowie durch seine Qualifikation als zertifizierter Wirtschaftsprüfer erworben hat. Er ist Group Controller & Planning Director der Telefónica, S.A. und verfügt über 30 Jahre internationale Erfahrungen in der Telekommunikationsbranche. Seit Oktober 2020 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 5) Michael Hoffmann Michael Hoffmann bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger Erfahrung in Geschäftsführungspositionen und besonderer Finanzexpertise sowohl in der Rechnungslegung einschließlich Nachhaltigkeitsfragen, Nachhaltigkeitsberichterstattung und interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme als auch in der Abschlussprüfung. Er ist seit Oktober 2012 Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 6) Julio Linares López Julio Linares López bereichert den Aufsichtsrat mit seiner umfangreichen, nachgewiesenen Netzwerkexpertise und langjährigen internationalen Erfahrung in Führungspositionen in der Telekommunikationsbranche (u.a. ehemaliger COO und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Telefónica, S.A.). Er ist seit Oktober 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 7) Stefanie Oeschger Frau Oeschger bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied u.a. mit ihrer umfassenden Expertise zur Unternehmenstransformation, welche sie im Finanz- und Bankenbereich erworben hat (u.a. Deutsche Bank, UBS, Cembra Money Bank). Sie ist Interim Managerin bei der Cembra Money Bank und war u.a. Direktorin, Leiterin Integration, Chief Operating Officer (COO) sowie Stabschefin des Risikokontrollbereichs. Sie ist seit Oktober 2020 Aufsichtsratsmitglied der Telefónica Deutschland Holding AG. Lebenslauf 8) Jaime Smith Basterra Jaime Smith Basterra bereichert den Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied mit langjähriger internationaler Erfahrung in Geschäftsführungspositionen in der Telekommunikationsbranche und Finanzexperte mit Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Seit Januar 2022 ist er Mitglied des Aufsichtsrats der Telefónica Deutschland Holding AG. Daneben ist er exekutiver Vorsitzender des Verwaltungsrats bei der Moldava Consulting SL. Lebenslauf Tagesordnungspunkt 9

Bericht des Vorstands

Anmeldeformular (inkl. Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen) deutsch Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte deutsch Erläuterung der Rechte der Aktionäre deutsch Satzung deutsch/englisch (Stand Mai 2021) Hinweise zum Datenschutz

Datenschutzmerkblatt für Aktionäre, Bevollmächtigte und Gäste der Hauptversammlung

Datenschutzerklärung zum HV-Internetservice

FAQ deutsch

Hauptversammlung 2021

Hauptversammlung 2020

Hauptversammlung 2019

Hauptversammlung 2019 Die ordentliche Hauptversammlung fand am 21. Mai 2019 in der Alten Kongresshalle, Am Bavariapark 14, 80339 München, statt. Abstimmungsergebnisse - Übersicht Vorstandspräsentation Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1

Jahresabschluss zum 31.12.2018 der Telefónica Deutschland Holding AG

deutsch

Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht zum 31.12.2018 (Geschäftsbericht)

deutsch

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

deutsch

Bericht des Aufsichtsrats

deutsch

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 315a Abs. 1, 289a Abs. 1 HGB

deutsch Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 deutsch Gesonderter zusammengefasster nichtfinanzieller Bericht 2018 (Auszug aus dem Corporate Responsibility Report) deutsch Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 5 (Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019): deutsch Ergänzende Informationen zu Tagesordnungspunkt 6 (Wahlen zum Aufsichtsrat)

Lebenslauf von Frau María García-Legaz Ponce

deutsch

Lebenslauf von Herrn Pablo de Carvajal González

deutsch Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 Bericht des Vorstands deutsch Unterlagen zu Vollmachten und Weisungen

Informationen zur Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

Formular zu Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Formular zur Änderung von Weisungen bei Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Formular zur Erteilung einer Vollmacht

Formular zum Widerruf einer erteilten Vollmacht

Zugang zum Internetservice (deaktiviert) Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte deutsch Erläuterung der Rechte der Aktionöre deutsch Vergütungsbericht 2018 Die Gesellschaft verfolgt die aktuelle Entwicklung rund um rechtliche Änderungen zum Thema "Say on Pay". Sie hat sich vor dem Hintergrund des aktuell noch nicht abgeschlossenen Prozesses entschieden, der Hauptversammlung Über das Geschäftsjahr 2018 das Vorstandsvergütungssystem nicht zur Entscheidung vorzulegen. Der ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 wird das Vergütungssystem zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dies wird unter Berücksichtigung der dann gültigen Fassungen des Aktiengesetzes und des Deutschen Corporate Governance Kodex erfolgen. Die Bestandteile des aktuellen Vergütungssystems für den Vorstand sind im Vergütungsbericht dargestellt. deutsch Satzung deutsch / englisch (Stand Mai 2018 II) Hinweise zum Datenschutz deutsch Wegbeschreibung zur Hauptversammlung deutsch FAQ deutsch

Hauptversammlung 2018